A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (16), mais uma fase da Operação Compliance Zero, que levou à prisão do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, na capital federal.
Ele é alvo de investigações por supostas falhas nas normas de governança e pela autorização de operações financeiras sem garantias envolvendo o Banco Master.
De acordo com as investigações, Costa teria recebido pelo menos seis imóveis — avaliados em aproximadamente R$ 146 milhões — do empresário Daniel Vorcaro, controlador da instituição, como forma de compensação para viabilizar essas transações. Dois desses imóveis ficam em Brasília.
A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso na Corte.
O inquérito busca esclarecer um possível esquema de lavagem de dinheiro voltado ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
Ao todo, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, tanto no Distrito Federal quanto em São Paulo, em endereços ligados aos investigados e ao Banco Master.
Outro investigado com ordem de prisão é o advogado Daniel Monteiro, que mantém ligação com o banco. Ele é apontado como responsável por administrar fundos usados em operações financeiras com o objetivo de dificultar o rastreamento de recursos de origem ilegal.
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